Play Fortuna - антифрод и борьба с мошенничеством
Введение
Интернет казино Play Fortuna строго придерживается законодательства, направленного на борьбу с отмыванием криминальных доходов и финансированием террористической деятельности (AML/CTF).
Ключевым аспектом в стратегии AML/CTF является верификация личности клиентов. Мы применяем процедуры для идентификации игроков при предоставлении услуг, а также в случаях, когда фиксируются подозрительные операции. Этот документ ознакомит игрока (далее "Вы") с нашими методами проверки по системе "Знай своего клиента" (KYC) и мониторинга необычных транзакций.
Принципы KYC
Для участия в играх на сайте Плей Фортуна игроку необходимо создать аккаунт. Доступ к ставкам и играм предоставляется исключительно зарегистрированным пользователям. Процесс идентификации предполагает предоставление такой информации:
- Фамилия, имя;
- Почтовый адрес с индексом и наименованием города;
- Гражданство;
- Дата рождения;
- Электронная почта с верификацией через ссылку;
- Логин;
- Пароль (подтверждение через повторный ввод);
- Номер телефона (с подтверждением через звонок или СМС).
Перед активацией аккаунта игроку отправляется письмо с ссылкой на электронный адрес, указанный при регистрации, без содержания конфиденциальной информации. После активации учетной записи игрок может произвести депозит.
Внесение депозитов
Депозиты в PLAYFORTUNA осуществляются исключительно через одобренные платежные системы. Наличные платежи не принимаются.
Игрокам из стран с ограничениями, связанными с AML/CTF, запрещается использование карт и других платежных инструментов, выпущенных в этих странах.
Политика выплат
Вывод средств осуществляется на тот же счет, с которого производился депозит, за исключением случаев, когда используемый для депозита платежный инструмент не поддерживает возврат средств. В таких случаях вывод возможен другим способом, при этом сотрудники PLAYFORTUNA проверяют, что счет или метод выплат принадлежит игроку, минимизируя тем самым риски связанные с отмыванием денег.
Меры противодействия отмыванию денег
Перевод средств между аккаунтами игроков запрещен, так как это может способствовать отмыванию денег. PLAYFORTUNA внимательно следит за активностью игроков, анализируя паттерны депозитов и игровое поведение для выявления подозрительных действий. Используются современные инструменты для эффективного мониторинга. В случае обнаружения необычных операций, мы направляем отчет в Комиссию по финансовому регулированию Кюрасао.